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齐市铁锋警方成功破获“10.26”特大集资诈骗案件

今日黑龙江网 来源:平安龙江网 2013-11-20 10:25
近日,齐市铁锋公安分局经过缜密侦查,成功破获“10.26”特大集资诈骗案,捣毁以犯罪嫌疑人张某为首的集资诈骗犯罪团伙,抓获涉案人员11人,涉案金额8000余万元。

   近日,齐市铁锋公安分局经过缜密侦查,成功破获“10.26”特大集资诈骗案,捣毁以犯罪嫌疑人张某为首的集资诈骗犯罪团伙,抓获涉案人员11人,涉案金额8000余万元。

  2013年10月26日起,铁锋公安分局陆续接到20余名群众来分局反映:铁锋区如意坊火锅老板张某因无法偿还他们的高息借款而下落不明。受理群众报案后,铁锋分局经侦大队立即对案件进行了初步调查,查明这些群众均以2分至3分利息不等将大量钱款借给张某,每月定期收取高额利息,现在张某因为偿还不起利息和本金已经畏罪逃跑。铁锋公安分局领导听取案件初步调查情况后,认为张某已经涉嫌刑事犯罪而且案情重大,立即向吴刚副市长、市局董增伟副局长作了专门汇报,两位领导指示由铁锋分局成立专案组,经侦支队派员全程指导办案。据此,铁锋分局迅速成立了“10.26”特大集资诈骗案件专案组,在经侦支队的指导下,全力以赴展开案件的侦办工作。

  案件侦办过程中,专案组将侦查员分成10个工作组,分别到市内各大银行、房产部门、车管所等单位对张某个人及家属的财产、房产、存款及车辆等进行全方位查询、冻结工作,追查赃款赃物流向,将涉及张某的银行账号、资金、房产、车辆等全部冻结查封,同时,专案组全面排查张某的社会关系,对张某可能藏匿的地点进行蹲坑布控,积极组织抓捕犯罪嫌疑人张某。10月31日,在市局相关部门的配合下,专案组民警将潜逃至大庆市的嫌疑人张某抓获。

  经初步审理查明,犯罪嫌疑人张某自2009年3月,其经营巴蜀虾饭庄期间,以扩大经营规模为名,许以高额利息为手段,向社会大量拆借贷款用于经营活动和违法放贷,从中谋取高额利息。期间,张某以虚构自己在北京等地市有数千万元的投资合同为诈骗诱饵,先后邀约被集资人中的宋某等11人作为骨干成员参与到非法集资活动中,为张某高息揽贷,并从中谋取利息差,就此组成了以张某为首的集资诈骗团伙。2011年,因放出的部分贷款无法收回,张某的资金链断裂,为弥补资金漏洞,张某继续疯狂集资用于支付高额利息和个人挥霍。五年来,张某以自己陆续经营的巴蜀虾饭庄、鑫都寄卖行、如意坊火锅等经营场所为依托,向社会大量非法集资8000余万元,终因无法弥补资金漏洞,无力偿还高额利息而出逃。

  张某归案后,专案组毫不松懈,针对嫌疑人供述情况立即开展调查核实及取证工作。11月15日,铁锋分局集中部署、统一行动,一举将参与非法集资的骨干成员宋某等10人抓获,其他人员涉嫌犯罪事实正在侦查中。经初步审理,以上10人曾为被集资人,见有利可图,受高利润的诱惑,参与并协助张某非法集资4500余万元,从中非法获利900余万元。至此,以张某为首的集资诈骗团伙被成功打掉,11名嫌疑人因涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、高利转贷罪均已被依法刑事拘留。

  公安机关提醒广大市民:要提高防范意识,投资时要冷静理智,谨慎甄别,避免上当受骗;在从事投资过程中,要增强维权意识,一定要保留相关凭证,以便能够通过合法途径维护自身权益;在日常生活中如发现涉及非法集资、非法吸收公众存款案件线索,应及时报警或向有关部门反映。公安机关将继续严厉打击防范涉众型经济犯罪,努力维护全市经济安全和社会稳定。

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